金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松360借条是正规的吗控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟360借条是正规的吗龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保360借条是正规的吗监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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